证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-042
绿亨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2025 年年度权益分派方案>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数 87,112,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 999,529 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易，关联股东刘铁斌、赵梅花回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《关于<2025 799,629 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年年度权益
分派方案>的
议案》
（十二） 《关于公司 799,629 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
事薪酬方案
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市汉良律师事务所
（二）律师姓名：张建蓉、于卓
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《绿亨科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《北京市汉良律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司 2025 年年度股东
会的法律意见书》
绿亨科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
