证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2026-044
贝特瑞新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
大厦会议室
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出 席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 761,589,445 股，占公司有表决权股
份总数的 67.4623%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员及
其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其
他股东）及股东授权代表合计 8 人，代表有表决权股份数 3,562,231 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3155%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 834,042,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9806%；反
对股数 31,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 130,001
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意股数 834,042,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9806%；反
对股数 31,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 130,001
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 834,172,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9962%；反
对股数 31,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
同意股数 834,172,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9962%；反
对股数 31,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司内部董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
同意股数 749,888,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.3344%；反
对股数 71,147,935 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.6656%；弃权股数
参会股东中，关联股东贺雪琴、陈晓东、刘志文回避表决。
（六）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 834,042,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9806%；反
对股数 31,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 130,001
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（七）审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》
同意股数 834,042,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9806%；反
对股数 31,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 130,001
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 834,042,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9806%；反
对股数 31,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 130,001
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%。
本议案属于特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持
有效表决权总数的 2/3 以上通过。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（九）审议通过《关于补选独立董事的议案》
同意股数 834,042,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9806%；反
对股数 31,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 130,001
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（十）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
同意股数 833,938,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9681%；反
对股数 265,848 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0319%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2025 年
派预案》
《关于补选
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙丽娟、祝晨星
（三）结论性意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规
和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东
会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
独立董事、战略与
陈建军 ESG 委员会委员、提 离任 审议通过
名委员会主任委员
谢佳 独立董事、战略与 任命 2026 年 5 月 2025 年年度 审议通过
ESG 委员会委员、提 15 日 股东会
名委员会主任委员
五、备查文件
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