证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-042
重庆市泓禧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 27 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东会的通
知公告（公告编号：2026-009），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股
份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
同意股数 42,920,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
股东昆山市宝景电子科技有限公司作为关联股东，回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025
（三） 4,046,351 100% 0 0% 0 0%
年年度权益分
派预案的议
案》
《关于拟续聘
（四） 4,046,351 100% 0 0% 0 0%
计师事务所的
议案》
《关于 2025
年度募集资金
存放、管理与
（八） 4,046,351 100% 0 0% 0 0%
实际使用情况
的专项报告的
议案》
《关于 2026
年度非独立董
（九） 4,046,351 100% 0 0% 0 0%
事薪酬方案的
议案》
《关于 2026
年度独立董事
（十） 4,046,351 100% 0 0% 0 0%
津贴方案的议
案》
《关于修订<
董事、高级管
（十二） 理人员薪酬管 4,046,351 100% 0 0% 0 0%
理制度>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：赵伟、田博文
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序
等事宜，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年年度股东
会的法律意见书》
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