证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2026-010
北京中亦安图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
室
事会
文件、深圳证券交易所业务规则和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等的
规定。
（二）会议出席情况
代表有表决权股份69,487,601股，占公司有表决权股份总数的57.9063%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份67,350,200
股，占公司有表决权股份总数的56.1251%；通过网络投票出席会议的股东共63
人，代表有表决权股份2,137,401股，占公司有表决权股份总数的1.7812%。
股东及股东授权委托代表共64人，代表有表决权股份907,001股，占公司有表决
权股份总数的0.7558%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告>的议案》
总体表决情况：同意 69,409,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8875%；反对 62,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0229%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 828,861 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 6.8622%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的中小股东所持有效表决权股份的 1.7530%。
公司独立董事穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生分别进行了 2025 年度
述职报告。
（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年年度报告>
全文及其摘要的议案》
总体表决情况：同意 69,408,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8867%；反对 62,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0237%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 828,261 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 6.8622%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的中小股东所持有效表决权股份的 1.8192%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：同意 69,425,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9100%；反对 62,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 844,461 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 6.8622%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0331%。
（四）审议通过《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
总体表决情况：同意 69,421,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9042%；反对 62,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 840,461 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 6.8622%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的中小股东所持有效表决权股份的 0.4741%。
（五）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
鉴于本议案与董事利益相关，作为公司董事的股东徐晓飞、田传科、邵峰、
李东平、杜大山对本议案回避表决，回避表决股份数合计 65,805,600 股，不计
入有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 3,527,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 95.8028%；反对 150,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0804%；
弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1168%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 752,461 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 16.5645%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的中小股东所持有效表决权股份的 0.4741%。
公司董事会就公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行了说明。
（六）审议通过《关于制定<北京中亦安图科技股份有限公司未来三年股东
分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
总体表决情况：同意 69,424,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9090%；反对 62,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 843,761 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 6.8732%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0992%。
上述议案中第6项议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经由出席
本次股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师赵吉奎、刘佳汇列席和见证了本次股东会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次
股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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