股东会法律意见书
北京天驰君泰（合肥）律师事务所
关于安徽艾可蓝环保股份有限公司
致：安徽艾可蓝环保股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》和《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京天驰君泰（合肥）
律师事务所接受安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所汪泳艳、张晗律师就公司于 2026 年 5 月 18 日召
开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见
书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会分别于
司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
股东会法律意见书
议由董事长刘屹主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内
容一致。
东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9：15-9:25，9：30-11:30，
为 2026 年 5 月 18 日 9：15—15：00，与公告内容一致。
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
经查验，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，代
表股份数 36,620,496 股，占公司股份总数的 46.5079%。经核查，股
东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网
络系统直接投票的流通股股东共计 53 名，所持有表决权的股份数为
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网
络投票表决的流通股股东共计 55 名，所持有表决权股份数共计
股东会法律意见书
除股东和股东代理人出席本次股东会现场会议外，出席及列席
本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师
以及其他人员。
经验证，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行；
会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公
司提供。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
（1）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；
（2）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；
（3）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
（4）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
（5）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
并提供担保的议案》；
（6）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》；
（7）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》；
（8）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》；
股东会法律意见书
（9）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、
有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司
其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东会法律意见书
（此页无正文，为《北京天驰君泰（合肥）律师事务所关于安徽艾
可蓝环保股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
北京天驰君泰（合肥）律师事务所 负 责 人 ： _____________
张 俊
经办律师： _____________
汪泳艳
_____________
张 晗
二○二六年五月十八日
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