证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-031
苏州欧圣电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年5月18日9:15-15:00。
式。
决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东5人，代表股份181,573,058股，占公司有表决权股份总数的71.7282%。通过
网络投票的股东49人，代表股份1,846,960股，占公司有表决权股份总数的
股份4,030,545股，占公司有表决权股份总数的1.5922%。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份2,183,585股，占公司有表决权股份总数的0.8626%。通
过网络投票的中小股东49人，代表股份1,846,960股，占公司有表决权股份总数
的0.7296%。
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过《关于公司申请2026年度银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（七）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（八）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
该议案涉及的关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意1,839,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
本薪酬方案通过后将追溯适用2026年1月1日起生效。
（九）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
提案9.01 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4553%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权41,900股（其
中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2686%。
本议案表决结果为通过。
提案9.02 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4553%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权41,900股（其
中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2686%。
本议案表决结果为通过。
提案9.03 修订《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4553%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权41,900股（其
中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2686%。
本议案表决结果为通过。
提案9.04 修订《独立董事制度》
总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4553%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权41,900股（其
中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2686%。
本议案表决结果为通过。
提案9.05 修订《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4553%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权41,900股（其
中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2686%。
本议案表决结果为通过。
提案9.06 修订《控股股东及实际控制人行为规范管理规则》
总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4553%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权41,900股（其
中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2686%。
本议案表决结果为通过。
提案9.07 修订《信息披露管理制度》
总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4553%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权41,900股（其
中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2686%。
本议案表决结果为通过。
提案9.08 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4553%；反
对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权41,900股（其
中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,799,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.2686%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所陈小形律师、吴清玄律师见证，并出
具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席
股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，
合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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