哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-039
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楼一层会议室；
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0%
网络参会 433 337,829,544 15.1502%
合计 433 337,829,544 15.1502%
其中：参加本次会议的中小投资者共 424 人，代表有表决权的股份 60,333,269
股，占公司总股本的 2.7057%。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
第 1页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
同意股数（股） 335,602,744
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.3409%
反对股数（股） 1,763,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.5219%
弃权股数（股） 463,500
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1372%
同意股数（股） 59,568,969
同意股数占有表决权股份总数的百分比 95.9308%
反对股数（股） 2,126,000
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.4237%
弃权股数（股） 400,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.6455%
同意股数（股） 57,806,469
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 95.8119%
中小股东表 反对股数（股） 2,126,000
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 3.5238%
弃权股数（股） 400,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.6643%
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合
伙）－方圆－东方 6 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）
－方圆－东方 12 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－
方圆－东方 22 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方
圆－东方 27 号私募投资基金合计持股 227,974,900 股，占公司总股本的 10.22%；
公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管
理合伙企业（有限合伙）合计持股 46,980,000 股，占公司总股本的 2.11%；
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股 778,875 股，占公司总股
本的 0.03%；
上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
同意股数（股） 59,570,269
同意股数占有表决权股份总数的百分比 95.9329%
表决结果
反对股数（股） 2,182,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.5139%
第 2页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
弃权股数（股） 343,500
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.5532%
同意股数（股） 57,807,769
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 95.8141%
中小股东表 反对股数（股） 2,182,000
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 3.6166%
弃权股数（股） 343,500
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5693%
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合
伙）－方圆－东方 6 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）
－方圆－东方 12 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－
方圆－东方 22 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方
圆－东方 27 号私募投资基金合计持股 227,974,900 股，占公司总股本的 10.22%；
公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管
理合伙企业（有限合伙）合计持股 46,980,000 股，占公司总股本的 2.11%；
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股 778,875 股，占公司总股
本的 0.03%；
上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
同意股数（股） 335,446,244
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2945%
反对股数（股） 1,981,100
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.5864%
弃权股数（股） 402,200
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1191%
同意股数（股） 57,949,969
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.0498%
中小股东表 反对股数（股） 1,981,100
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 3.2836%
弃权股数（股） 402,200
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.6666%
的议案》。
同意股数（股） 335,713,444
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.3736%
第 3页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
反对股数（股） 1,673,500
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.4954%
弃权股数（股） 442,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1310%
同意股数（股） 58,217,169
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.4926%
中小股东表 反对股数（股） 1,673,500
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.7738%
弃权股数（股） 442,600
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.7336%
同意股数（股） 335,630,544
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.3491%
反对股数（股） 1,781,500
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.5273%
弃权股数（股） 417,500
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1236%
同意股数（股） 58,134,269
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 96.3552%
中小股东表 反对股数（股） 1,781,500
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.9528%
弃权股数（股） 417,500
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.6920%
分红方案的议案》。
同意股数（股） 336,094,844
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4865%
反对股数（股） 1,342,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3973%
弃权股数（股） 392,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1162%
同意股数（股） 58,598,569
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 97.1248%
中小股东表 反对股数（股） 1,342,300
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.2248%
弃权股数（股） 392,400
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.6504%
第 4页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
同意股数（股） 335,714,244
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.3739%
反对股数（股） 1,344,100
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3979%
弃权股数（股） 771,200
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2283%
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告，具体内容详见2026年4月
《2025年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集
人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
五、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日
第 5页
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