证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-052
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（周一）14:30
网络投票时间：2026 年 05 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
其中，
年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 05 月 18
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
的方式召开。
召开本次股东会）
。
主持本次会议，公司全体董事共同推举董事、总经理郭锐先生代为主
持。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公
司章程》的规定。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 603 名，其中持
有效表决权的股东及股东授权委托代表共计 600 名，代表股份数量
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，其中持
有效表决权的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表股份数量
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 595 名，代表股份数量 100,193,582 股，占
公司股份总数的 9.2125％。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高
级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
）共
计 600 名，其中持有效表决权的中小投资者共计 597 名，代表股份数
量 10,997,091 股，占公司股份总数的 1.0111%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方
式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 339,156,327 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.2794%；反对 1,858,999 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5442%；弃权 602,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1764%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,535,392 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6150%；反对 1,858,999 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9045%；弃权
，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.4805%。
（二）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 340,075,227 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5484%；反对 1,516,699 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4440%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,454,292 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9708%；反对 1,516,699 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7918%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.2373%。
（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 339,182,927 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.2872%；反对 1,857,699 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5438%；弃权 577,400 股（其中，因未投票默认弃
权 700 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1690%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,561,992 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8569%；反对 1,857,699 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8926%；弃权
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.2505%。
（四）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计并接受关
联方担保的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决，关联股东持有公司 241,184,444 股的股份。
表决结果：同意 97,886,883 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.4643%；反对 1,998,299 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9897%；弃权 548,400 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5460%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,450,392 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8421%；反对 1,998,299 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1712%；弃权
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9868%。
（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期分红方案的议案》
表决结果：同意 339,627,027 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4172%；反对 1,444,199 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4228%；弃权 546,800 股（其中，因未投票默认弃
权 700 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1601%。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,006,092 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8952%；反对 1,444,199 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1326%；弃权
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9722%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
表决结果：同意 338,970,227 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.2249%；反对 2,084,899 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.6103%；弃权 562,900 股（其中，因未投票默认弃
权 700 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1648%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,349,292 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9227%；反对 2,084,899 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9586%；弃权
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.1186%。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事作
出的《2025 年度独立董事述职报告》
。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、陈晨律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：
“公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
有限公司 2025 年度股东会决议；
度股东会的法律意见书。
特此公告。
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