证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-026
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人
民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 303,046,150 99.8868 291,879 0.0962 51,500 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 303,076,544 99.8968 269,585 0.0888 43,400 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 302,907,744 99.8411 429,285 0.1414 52,500 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 302,949,944 99.8551 325,085 0.1071 114,500 0.0378
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》
《关于 2026 年度董事
薪酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、潘丽英
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江新中港热电股份有限公司章
程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
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