证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-024
北京万泰生物药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主
持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
芝、副总经理潘晖榕列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,309,210 99.8958 995,233 0.1006 33,916 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,274,333 99.8923 1,043,786 0.1056 20,240 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,144,342 99.8791 1,161,117 0.1174 32,900 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,178,282 99.8826 1,123,177 0.1136 36,900 0.0038
计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,398,956 99.9049 898,457 0.0909 40,946 0.0042
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,411,148 99.9061 909,411 0.0920 17,800 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,215,188 99.8863 1,103,871 0.1116 19,300 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,456,202 99.9107 860,017 0.0870 22,140 0.0023
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘容诚会计师事
公司 2026 年度审计机构
和内部控制审计机构的
议案
关于 2026 年度向金融机
预计担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案 7 为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张静、许东伟
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决
结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表
决结果合法有效。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
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