证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-028
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
举，由董事于海峰担任本次股东会的主持人。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东223人，代表股份398,755,248股，占公司有表决权
股份总数的42.1773%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份271,071,798股，
占公司有表决权股份总数的28.6719%。通过网络投票的股东220人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份12,770,477股，占公司有表
决权股份总数的1.3508%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,300股，
占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东219人，代表股份
选人崔薇，公司部分高级管理人员列席了会议。
东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所
有议案，表决结果如下：
提案 1.00 《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 393,564,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6983%；反
对 5,130,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2867%；弃权 59,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 7,579,975 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.4675%。
表决结果：通过。崔薇先生当选为第十一届董事会非独立董事。
独立董事已在股东会上述职。
提案 2.00 《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 393,762,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7478%；反
对 4,920,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2340%；弃权 72,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 7,777,275 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.5693%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于审议修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 388,606,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4548%；反
对 10,093,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5314%；弃权 55,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 2,621,396 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 79.0415%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4315%。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 393,265,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6233%；反
对 5,417,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3586%；弃权 72,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 7,280,692 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.5661%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于审议公司独立董事 2025 年度履职评价及薪酬的议案》
总表决情况：
同意 393,501,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6824%；反
对 5,148,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2912%；弃权 105,100
股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0264%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,516,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8230%。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于审议未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 393,776,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7514%；反
对 4,908,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2309%；弃权 70,700
股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,791,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5536%。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 393,578,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7017%；反
对 5,079,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2740%；弃权 97,200
股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0244%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,593,292 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7611%。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于审议公司 2026 年度银行授信及融资计划的议案》
总表决情况：
同意 388,714,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4820%；反
对 9,947,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4945%；弃权 93,500
股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0234%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,729,896 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7322%。
表决结果：通过。
提案 9.00 《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 393,578,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7019%；反
对 5,048,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2661%；弃权 127,700
股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0320%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,594,175 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师姓名：冯霞、李欣悦
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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