证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-026
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第一次定期会
议决议，公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2025
年年度股东会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议
的相关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《水羊集团股份有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司非独立董事 2025 年度薪
议案》
《关于公司独立董事 2025 年度津贴
案》
《关于公司 2026 年度为子公司提供
担保额度预计的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易
的议案》
议案 1-8 已经公司第四届董事会 2026 年第一次定期会议审议通过，议案的具体内容详
见公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议
案 9 已经公司第四届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025
年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决
单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理
人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，议
案 7 为股东会的特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（3）议案 5、9 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（4）公司现任独立董事汪峥嵘女士、刘曙萍女士、曾江洪先生分别提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
记的须在 2026 年 5 月 19 日 16:30 之前送达或传真到公司。
份证券事务部。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、股东授权委托书
（详见附件 2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
法人（或其他组织）股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）进
行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。公司不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓
区谷苑路 390 号品牌楼 6 层水羊股份证券事务部（信函上请注明“参加 2025 年年度股东
会”字样）邮编：410205 传真：0731-82285158-605。
（1）会议联系方式
会务联系人：吴小瑾、欧丹青
电话号码：0731-85238868
传真号码：0731-82285158-605
电子邮箱：ir@syounggroup.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，
以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
水羊集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
水羊集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席水羊集团股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事
会工作报告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报
告>及其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度利润
分配预案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计
机构的议案》
《关于公司非独立董事 2025
年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事 2025
年度津贴方案的议案》
《关于公司 2026 年度为子
案》
《关于制定<董事及高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
水羊集团股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/法人
股东统一社会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：
首页
微信公众号
证券之星APP
