证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-037
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二)股东会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长殷凤山主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
讯方式列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,038,008 99.6092 1,114 0.0013 312,900 0.3895
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,038,008 99.6092 1,114 0.0013 312,900 0.3895
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,022,408 99.5897 1,714 0.0021 327,900 0.4082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,022,408 99.5897 1,714 0.0021 327,900 0.4082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,260 58.5772 1,814 0.2278 327,900 41.1950
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,037,708 99.6088 1,414 0.0017 312,900 0.3895
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,038,008 99.6092 1,114 0.0013 312,900 0.3895
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,037,908 99.6090 1,214 0.0015 312,900 0.3895
进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,037,908 99.6090 1,214 0.0015 312,900 0.3895
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,649,272 94.7342 1,114 0.0186 312,900 5.2472
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,649,272 94.7342 1,114 0.0186 312,900 5.2472
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,038,008 99.6092 1,114 0.0013 312,900 0.3895
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,022,308 99.5896 1,814 0.0022 327,900 0.4082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,037,908 99.6090 1,214 0.0015 312,900 0.3895
(二)现金分红分段表决情况
议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 78,060 74.2905 1,714 1.6312 25,300 24.0783
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
年度利润分配方 466,360 58.5898 1,714 0.2153 327,900 41.1949
案的议案
授权董事会制定
方案的议案
年薪酬的确认及
的议案
提供担保额度预 481,660 60.5120 1,414 0.1776 312,900 39.3104
计的议案
公司开展金融衍
生品交易业务的
议案
公司使用闲置募
集资金和自有资
金在非关联方机
构进行现金管理
的议案
公司日常关联交 481,960 60.5497 1,114 0.1399 312,900 39.3104
易预计的议案
在关联银行开展
金融业务额度预
计的议案
事务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余普
通决议议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半
数通过；
联关系的股东对议案 5 回避表决；殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷
凤旺、殷晓梅对议案 5、10、11 回避表决，关联股东已回避表决；
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师：郁寅、杜凯
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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