北京市汉坤律师事务所上海分所
关于
江苏丰山集团股份有限公司
的
法律意见书
汉坤（证）字[2026]第 35660-1-O-1 号
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关于江苏丰山集团股份有限公司
北京市汉坤律师事务所上海分所 2025 年年度股东会的法律意见书
北京市汉坤律师事务所上海分所
关于江苏丰山集团股份有限公司
法律意见书
汉坤（证）字[2026]第 35660-1-O-1 号
致：江苏丰山集团股份有限公司
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 5
月 18 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。北京市
汉坤律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加并
对本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏丰山集团股份有限公司第四届董
事会第十五次会议决议公告》《江苏丰山集团股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的
召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
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所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第十五次会议做出决议决定召集
本次股东会，并于 2026 年 4 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会
通知》。该通知中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和
出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2025 年 5 月 18 日 10 点在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼
会议室召开，由董事长殷凤山主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 43 人，共
计持有公司有表决权股份 80,352,022 股，占公司股份总数的 48.5978%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
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及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 79,575,548
股，占公司股份总数的 48.1282%。
投票的股东共计 35 人，共计持有公司有表决权股份 776,474 股，占公司股份总数
的 0.4696%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）38 人，代表
公司有表决权股份数 795,974 股，占公司股份总数的 0.4814%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席
了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供
的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
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表决情况：同意 80,038,008 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.6092%；反对 1,114 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 312,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3895%。
表决结果：通过
（二）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
表决情况：同意 80,038,008 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.6092%；反对 1,114 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 312,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3895%。
表决结果：通过
（三）关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
表决情况：同意 80,022,408 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.5897%；反对 1,714 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 327,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4082%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 466,360 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 58.5898%；反对 1,714 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.2153%；弃权 327,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 41.1949%。
表决结果：通过
（四）关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
表决情况：同意 80,022,408 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.5897%；反对 1,714 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 327,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4082%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 466,360 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 58.5898%；反对 1,714 股，占出席会议中小投资者所持有表
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决权股份总数的 0.2153%；弃权 327,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 41.1949%。
表决结果：通过
（五）关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案
关联股东回避表决。
表决情况：同意 466,260 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
弃权 327,900 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 41.1950%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 466,260 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 58.5772%；反对 1,814 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.2278%；弃权 327,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 41.1950%。
表决结果：通过
（六）关于 2026 年度提供担保额度预计的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 80,037,708 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.6088%；反对 1,414 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 312,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3895%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 481,660 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 60.5120%；反对 1,414 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.1776%；弃权 312,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 39.3104%。
表决结果：通过
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（七）关于 2026 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案
表决情况：同意 80,038,008 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.6092%；反对 1,114 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 312,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3895%。
表决结果：通过
（八）关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
表决情况：同意 80,037,908 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.6090%；反对 1,214 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 312,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3895%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 481,860 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 60.5371%；反对 1,214 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.1525%；弃权 312,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 39.3104%。
表决结果：通过
（九）关于 2026 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行
现金管理的议案
表决情况：同意 80,037,908 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.6090%；反对 1,214 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 312,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3895%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 481,860 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 60.5371%；反对 1,214 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.1525%；弃权 312,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 39.3104%。
表决结果：通过
（十）关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案
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关联股东回避表决。
表决情况：同意 5,649,272 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 94.7342%；反对 1,114 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 481,960 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 60.5497%；反对 1,114 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.1399%；弃权 312,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 39.3104%。
表决结果：通过
（十一）关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
关联股东回避表决。
表决情况：同意 5,649,272 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 94.7342%；反对 1,114 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 481,960 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 60.5497%；反对 1,114 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.1399%；弃权 312,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 39.3104%。
表决结果：通过
（十二）关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 80,038,008 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.6092%；反对 1,114 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 312,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3895%。
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其中，中小投资者投票情况为：同意 481,960 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 60.5497%；反对 1,114 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.1399%；弃权 312,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 39.3104%。
表决结果：通过
（十三）关于制定及修订公司部分制度的议案
表决情况：同意 80,022,308 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.5896%；反对 1,814 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0022%；
弃权 327,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4082%。
表决结果：通过
表决情况：同意 80,037,908 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.6090%；反对 1,214 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 312,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3895%。
表决结果：通过
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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