证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-021
上海司南导航技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 47
普通股股东所持有表决权数量 44,610,018
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.2529
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王永泉先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,585,330 99.9447 7,817 0.0175 16,871 0.0378
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,585,330 99.9447 7,817 0.0175 16,871 0.0378
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,915,567 98.7276 7,817 0.4029 16,871 0.8695
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,585,330 99.9447 7,817 0.0175 16,871 0.0378
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年度利
润分配及公积金
转增股本方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的一半以上通过。
海澄茂投资管理中心（有限合伙）、翟传润、刘杰对议案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：翁思雪、刘莹莹
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资
格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结
果及通过的决议内容合法有效。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司董事会
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