证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-032
安徽省交通建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.39
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
管外，财务总监施秀莹女士、常务副总经理储根法先生、副总经理李凡刚先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 302,231,690 99.9281 98,900 0.0326 118,300 0.0393
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 302,181,690 99.9116 98,900 0.0326 168,300 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 302,080,790 99.8782 249,100 0.0823 119,000 0.0395
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,946,200 95.4004 216,600 2.9748 118,300 1.6248
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,217,390 99.5928 1,113,200 0.3680 118,300 0.0392
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,248,490 99.6031 1,062,100 0.3511 138,300 0.0458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 302,161,690 99.9050 148,900 0.0492 138,300 0.0458
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 296,033,190 99.5723 1,125,000 0.3783 146,300 0.0494
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 302,034,790 99.8630 267,800 0.0885 146,300 0.0485
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司
进行利润分
配的议案》
《 关 于 2025
年日常关联
交易执行情
日常关联交
易预计的议
案》
《 关 于 2026
年度为子公
司提供担保
预计的议案》
《关于公司续
务所的议案》
《关于公司董
事、高级管理
人员 2025 年
度薪酬执行
情 况 及 2026
年度薪酬方
案的议案》
(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有表决权的过半数通过。
况详见本公告之“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：章钟锦、陶闰岳
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、 《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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