北京 上 事务
关于南 农 化 份 公司
南 农 化 份 公司
北京 上 事务 以下 “ ” 受南 农 化
份 公司 以下 “公司” 公司召 2025 东会 以下
“ 东会” 关事 《中华人 共和国 券 》 以下 “《
券 》” 、《中华人 共和国公司 》 以下 “《公司 》” 、《上 公
司 东会 则》 、 、 及 件以及《南 农 化 份
公司 》 以下 “《公司 》” 出具 书。
为出具 书 及 依 《 事务 从事 券 业务
办 》和《 事务 券 业务 业 则 》 严 了
了勤勉 和 信 原则 东会 及 关事 了
和 了 为出具 书 关 件、
参加了公司 东会 全 。
保 书 事 、准 、 发
合 、准 不 在 假 、
任。 书仅供公司 东会之 使 不 作任何其他 。
同 书 公司 东会决 一 予以公告。
上 、 、 及 件
业公 业务 准、 和勤勉 出具 下
一、关于 东会 召 和召
一 东会 召
公司 东会 公司 事会召 召 。2026 4 21
公司 事会在《中国 券 》
《上 券 》和上 券交 www.sse.com.cn
上公告了《南 农 化 份 公司关于召 2025 东会 》
了会 召 、地 、 了 东 出 可
代 人出 和 使 决 、 出 东会 东 、出 会
东 办 内 同 列 了 东会 事 关 内
了充分 。
于 2026 4 21 向 东会召 人 出 临 ,公司 事会在《中国 券 》
《上 券 》和上 券交 公告了《南 农 化 份 公司关
于 2025 东会 加临 公告》。
二 东会 召
公司 东会 决 场 和 合 。 场
会 于 2026 5 18 下午 14 在公司会 召 。 上
券交 交 台 为 东会召
交 即 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 台
为 东会召 9:15-15:00。
后 为 东会召 人 合 、 东会召 和
召 合 关 、 、 件和《公司 》 。
二、关于出 东会 人员
出 场会 东 、 关 份 件、 东代 人 交
东 书和个人 份 件、上 券信 公司反
、 东会 东名册 公司及
东会 场和 东 东代 人 合 217 人 代 份 149,490,911
占公司 决 份 34.7128%。 公司 东 东代 人
场 出 东会 人员 包 公司 事、 事会 书及 。公
司 人员列 了 东会 场会 。
后 为 出 东会 人员 合 、 、
件和《公司 》 。
三、关于 东会 决 及 决
东会依 、 、 、 件及《公司 》
公司 公告 会 中 列 全 以及临 公告中 列 全
了 决 下
决 况 同 149,359,238 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.9119% 反 114,803 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.0767% 16,870 占出 会 东及 东代 人代 决 份
决 况 同 149,360,908 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.9130% 反 114,303 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.0764% 15,700 占出 会 东及 东代 人代 决 份
其中 中 决 况为 同 24,632,767 占出 会 中 及
中 代 人代 决 份 99.4750% 反 114,303 占出 会
中 及中 代 人代 决 份 0.4615% 15,700
占出 会 中 及中 代 人代 决 份 0.0635%。
决 况 同 149,277,108 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.8569% 反 198,103 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.1325% 15,700 占出 会 东及 东代 人代 决 份
其中 中 决 况为 同 24,548,967 占出 会 中 及
中 代 人代 决 份 99.1365% 反 198,103 占出 会
中 及中 代 人代 决 份 0.8000% 15,700
占出 会 中 及中 代 人代 决 份 0.0635%。
决 况 同 149,126,051 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.7559% 反 349,160 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.2335% 15,700 占出 会 东及 东代 人代 决 份
其中 中 决 况为 同 24,397,910 占出 会 中 及
中 代 人代 决 份 98.5265% 反 349,160 占出 会
中 及中 代 人代 决 份 1.4100% 15,700
占出 会 中 及中 代 人代 决 份 0.0635%。
回 决 公司 份 事及其一 动人回 决。
决 况 同 149,378,563 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.9248% 反 101,348 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.0677% 11,000 占出 会 东及 东代 人代 决 份
决 况 同 149,309,908 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.8789% 反 115,603 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.0773% 65,400 占出 会 东及 东代 人代 决 份
其中 中 决 况为 同 24,581,767 占出 会 中 及
中 代 人代 决 份 99.2690% 反 115,603 占出 会
中 及中 代 人代 决 份 0.4668% 65,400
占出 会 中 及中 代 人代 决 份 0.2642%。
后 为 东会 决 合 、 、 件和
《公司 》 关 决 、合 、 。
四、
上 为 公司 东会 召 和召 合《 券 》《公
司 》《上 公司 东会 则》 、 、 、 件及《公司 》
东会 召 人和出 会 人员 以及 东会 决 和
决 均合 。
以下
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