证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-058
宁波美诺华药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,224,555 99.3633 367,346 0.5961 24,968 0.0406
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,224,355 99.3629 367,346 0.5961 25,168 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,225,755 99.3652 364,046 0.5908 27,068 0.0440
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,224,301 99.3628 366,400 0.5946 26,168 0.0426
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,186,455 99.3014 401,846 0.6521 28,568 0.0465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,193,455 99.3128 395,446 0.6417 27,968 0.0455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,226,901 99.3671 360,800 0.5855 29,168 0.0474
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,224,301 99.3628 363,400 0.5897 29,168 0.0475
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,202,555 99.3275 385,546 0.6257 28,768 0.0468
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,217,701 99.3521 366,700 0.5951 32,468 0.0528
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,194,255 99.3141 390,246 0.6333 32,368 0.0526
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,210,255 99.3400 371,174 0.6023 35,440 0.0577
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,208,755 99.3376 372,574 0.6046 35,540 0.0578
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下 普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 1,002,644 84.5500 156,146 13.1673 27,068 2.2827
东
市值 50 万以上
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2025 年度利润分配及
预案》
《关于聘任 2026 年度
审计机构的议案》
《关于为子公司融资提
供担保的议案》
《关于开展外汇套期保
值业务的议案》
《关于使用闲置募集资
案》
《关于使用闲置自有资
案》
《关于修订<公司章程>
的议案》
董 事 会办 理 小 额快 速
融资相关事宜的议案》
《关于修订<董事、高
制度>的议案》
《关于确认公司董事
年度薪酬方案的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：李宜谦、陈艺臻
（二）律师见证结论意见：
本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告文件
（一）《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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