上海市广发律师事务所
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法律意见书
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关于宁波美诺华药业股份有限公司
致：宁波美诺华药业股份有限公司
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于
楼召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李宜谦律师、陈艺臻律师出席
现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性
文件以及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议
议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说
明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之
处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会
的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议
召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而
不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他
需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二
十六次会议决议召集。公司已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站及相关
指定媒体上刊登了《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的通知》，决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14 点 00 分在浙江省宁
波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼召开；采用上海证券交易所股东会网络
投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2026 年 5
月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具
体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15—15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公
告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026 年 5 月 11 日（星期一）。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等
相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代
理人）872 人，代表有表决权的股份为 61,616,869 股，占公司有表决权股份总数
的 25.3770%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表
有表决权的股份为 58,042,586 股，占公司有表决权股份总数的 23.9049%；通过
网络投票的股东及股东代表（包括代理人）864 人，代表有表决权的股份为
中小投资者股东及股东代表（包括代理人）867 人，代表有表决权的股份为
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个
人有效身份证件。该等股东均于 2026 年 5 月 11 日（星期一）即公司公告的股权
登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）
的资格，其身份已由上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长姚成志先生主持。公司董事、董事会秘书、其他高级管理
人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东
会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网
络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的
事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律
师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公
司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次
股东会审议通过了如下议案：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 61,224,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3633%；
反对 367,346 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5961%；弃权 24,968 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%。本议案获得通过。
（二）《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 61,224,355 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3629%；
反对 367,346 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5961%；弃权 25,168 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0410%。本议案获得通过。
（三）《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 61,225,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3652%；
反对 364,046 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5908%；弃权 27,068 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,367,760 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 89.5949%；反对 364,046 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 9.6849%；弃权 27,068 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.7202%。
（四）《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 61,224,301 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3628%；
反对 366,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5946%；弃权 26,168 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0426%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,366,306 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 89.5562%；反对 366,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 9.7475%；弃权 26,168 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6963%。
（五）《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
表决结果：同意 61,186,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3014%；
反对 401,846 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6521%；弃权 28,568 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0465%。本议案获得通过。
（六）《关于为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意 61,193,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3128%；
反对 395,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6417%；弃权 27,968 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0455%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,335,460 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 88.7356%；反对 395,446 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 10.5203%；弃权 27,968 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0.7441%。
（七）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 61,226,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3671%；
反对 360,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5855%；弃权 29,168 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0474%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,368,906 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 89.6254%；反对 360,800 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 9.5986%；弃权 29,168 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.7760%。
（八）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 61,224,301 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3628%；
反对 363,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5897%；弃权 29,168 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0475%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,366,306 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 89.5562%；反对 363,400 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 9.6677%；弃权 29,168 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.7761%。
（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 61,202,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3275%；
反对 385,546 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6257%；弃权 28,768 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0468%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,344,560 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 88.9777%；反对 385,546 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 10.2569%；弃权 28,768 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0.7654%。
（十）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 61,217,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3521%；
反对 366,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5951%；弃权 32,468 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0528%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,359,706 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 89.3806%；反对 366,700 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 9.7555%；弃权 32,468 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.8639%。
（十一）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 61,194,255 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3141%；
反对 390,246 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6333%；弃权 32,368 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0526%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,336,260 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 88.7568%；反对 390,246 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 10.3819%；弃权 32,368 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0.8613%。
（十二）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 61,210,255 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3400%；
反对 371,174 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6023%；弃权 35,440 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0577%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,352,260 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 89.1825%；反对 371,174 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 9.8746%；弃权 35,440 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.9429%。
（十三）《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 61,208,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3376%；
反对 372,574 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6046%；弃权 35,540 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0578%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,350,760 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 89.1426%；反对 372,574 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 9.9118%；弃权 35,540 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.9456%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
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