联瑞新材: 联瑞新材2025年年度股东会决议公告_股票频道

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材公告编号：2026-027
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二）股东会召开的地点：公司综合楼二楼会议室（江苏省连云港市海州区新
浦经济开发区珠江路 6 号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 155,103,202
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2331
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 155,066,102 99.9760 1,600 0.0010 35,500 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 155,060,824 99.9726 6,878 0.0044 35,500 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 155,066,102 99.9760 1,600 0.0010 35,500 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 155,060,824 99.9726 22,378 0.0144 20,000 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 155,081,602 99.9860 1,600 0.0010 20,000 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 98,908,602 99.9781 1,600 0.0016 20,000 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 155,060,564 99.9725 6,878 0.0044 35,760 0.0231
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 61,250,811 99.9304 6,878 0.0112 35,760 0.0584
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 61,250,811 99.9304 6,878 0.0112 35,760 0.0584
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 154,711,692 99.7475 356,010 0.2295 35,500 0.0230
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案议案名
比例比例
序号称票数比例（%）票数票数
（%）（%）
《关于
<2025 年
度利润
分配方
案>的议
案》
《关于续
聘会计
师事务
所的议
案》
《关于预
计 2026
年度日
常性关
联交易
的议案》
《关于确
认<公司
董事、高
级管理
度薪酬
方案>的
议案》
《关于预
估<公司
董事、高
级管理
度薪酬
方案>的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决票的过半数通过；
均涉及关联股东李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、李长之、曹家凯回避表决。
三、律师见证情况
律师：韩思明、石尚
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，本所律
师认为，联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决
方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、
有效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

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