证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-033
山东仙坛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议主持人：董事长王寿纯先生
年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 09:15 至 15:00 的任意时
间。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 118 人，代表股份 439,116,614
股，占公司有表决权股份总数的 51.0281%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 384,771,100 股，
占公司有表决权股份总数的 44.7128%。
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 54,345,514 股，占公司有表决权股
份总数的 6.3153%。
通过现场和网络投票的中小投资者 116 人，代表股份 54,366,614 股，占公
司有表决权股份总数的 6.3177%。
其中：通过现场投票的中小投资者 3 人，代表股份 21,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0025%。
通过网络投票的中小投资者 113 人，代表股份 54,345,514 股，占公司有表
决权股份总数的 6.3153%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一
致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人
员。
议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表
决结果如下：
表决结果：同意 438,937,614 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9592%；反对 167,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,187,614 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.6708%；反对 167,000 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3072%；弃权 12,000 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0221%。
表决结果：同意 439,003,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9742%；反对 109,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,253,514 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.7920%；反对 109,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2021%；弃权 3,200 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0059%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 439,022,014 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9785%；反对 91,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,272,014 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8260%；反对 91,400 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.1681%；弃权 3,200 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0059%。
报告》
表决结果：同意 438,816,114 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9316%；反对 288,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,066,114 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.4473%；反对 288,500 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5307%；弃权 12,000 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0221%。
表决结果：同意 438,883,314 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9469%；反对 167,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,133,314 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5709%；反对 167,000 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3072%；弃权 66,300 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1219%。
表决结果：同意 54,051,814 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4210%；反对 291,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,051,814 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.4210%；反对 291,500 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5362%；弃权 23,300 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0429%。
股东会审议本议案时，关联股东王寿纯先生、曲立荣女士对本议案回避表决，
合计回避表决 384,750,000 股。
表决结果：同意 438,803,314 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9287%；反对 291,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,053,314 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.4237%；反对 291,300 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5358%；弃权 22,000 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0405%。
署银行借款相关合同的议案》
表决结果：同意 438,870,114 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9439%；反对 171,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,120,114 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5466%；反对 171,500 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3155%；弃权 75,000 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1380%。
表决结果：同意 438,801,614 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9283%；反对 293,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,051,614 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.4206%；反对 293,000 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5389%；弃权 22,000 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0405%。
表决结果：同意 425,195,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.8298%；反对 13,894,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,445,838 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 74.3946%；反对 13,894,276 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.5566%；弃权 26,500 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0487%。
表决结果：同意 438,860,914 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9418%；反对 174,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,110,914 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5297%；反对 174,800 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3215%；弃权 80,900 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1488%。
表决结果：同意 438,871,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9442%；反对 164,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,121,514 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5492%；反对 164,700 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3029%；弃权 80,400 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1479%。
三、独立董事述职情况
公司第五届独立董事在本次股东会上作述职报告。独立董事的述职报告已于
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所王阳光律师、王玥珲律师为本次股东会出具法律意
见书，结论意见为：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法有效。
五、备查文件：
东会的法律意见书》；
特此公告。
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