上海市锦天城律师事务所
关于山东仙坛集团股份有限公司
法律意见书
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致：山东仙坛集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东仙坛集团股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东
会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东仙坛集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
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经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年4月25日，公司召开第
六届董事会第二次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发出了《关于召开 2025
年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时
间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体
操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开
日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日下午 14:30 在山东省烟台市牟平工
业园区（城东）公司三楼会议室如期召开，由公司董事长主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 118 人，代表有表决权股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 5 名，均为截至
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在册的公司股东，该等股东持有公司股份 384,771,100 股，占公司股份总数的
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会
通 过 网 络 投 票 系 统 进 行 有 效 表 决 的 股 东 共 计 113 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 116 人，代表有表决权
股份 54,366,614 股，占公司股份总数的 6.3177%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级
管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理
人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
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经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 438,937,614 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9592%；反对 167,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,187,614 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6708%；反对 167,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3072%；弃权 12,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0221%。
表决结果：同意 439,003,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9742%；反对 109,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,253,514 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7920%；反对 109,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2021%；弃权 3,200 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果：同意 439,022,014 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.9785%；反对 91,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,272,014 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8260%；反对 91,400 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1681%；弃权 3,200 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。
报告》
表决结果：同意 438,816,114 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9316%；反对 288,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,066,114 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4473%；反对 288,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5307%；弃权 12,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0221%。
表决结果：同意 438,883,314 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9469%；反对 167,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,133,314 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5709%；反对 167,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3072%；弃权 66,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1219%。
表决结果：同意 54,051,814 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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弃权 23,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0429%。关联股东
王寿纯、曲立荣回避表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,051,814 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4210%；反对 291,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5362%；弃权 23,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0429%。
表决结果：同意 438,803,314 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9287%；反对 291,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,053,314 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4237%；反对 291,300 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5358%；弃权 22,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0405%。
署银行借款相关合同的议案》
表决结果：同意 438,870,114 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9439%；反对 171,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,120,114 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5466%；反对 171,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3155%；弃权 75,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1380%。
表决结果：同意 438,801,614 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.9283%；反对 293,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,051,614 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4206%；反对 293,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5389%；弃权 22,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0405%。
表决结果：同意 425,195,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.8298%；反对 13,894,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,445,838 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.3946%；反对 13,894,276 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 25.5566%；弃权 26,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0487%。
表决结果：同意 438,860,914 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9418%；反对 174,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,110,914 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5297%；反对 174,800 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3215%；弃权 80,900 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1488%。
表决结果：同意 438,871,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9442%；反对 164,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,121,514 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5492%；反对 164,700 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3029%；弃权 80,400 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1479%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛集团股份有限公司
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王阳光
负责人： 经办律师：
沈国权 王玥珲
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