证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-014
浙江一鸣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号 14
幢 2 单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.2902
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,465,700 99.8407 424,800 0.1256 113,500 0.0337
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,521,000 99.8571 419,200 0.1240 63,800 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,503,300 99.8518 437,200 0.1293 63,500 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,471,200 99.8423 466,400 0.1379 66,400 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,441,000 99.8334 457,700 0.1354 105,300 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,457,300 99.8382 474,200 0.1402 72,500 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 258,057,600 99.7848 480,700 0.1858 75,700 0.0294
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 19,982,400 97.4180 474,400 2.3127 55,200 0.2693
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,481,100 99.8452 467,700 0.1383 55,200 0.0165
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,494,200 99.8491 454,800 0.1345 55,000 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 337,456,700 99.8380 490,500 0.1451 56,800 0.0169
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
年年度报告 20,029,000 97.6452 419,200 2.0436 63,800 0.3112
及其摘要》
年度财务决
算 报 告 及
务预算报告》
年度利润分 19,979,200 97.4024 466,400 2.2737 66,400 0.3239
配预案》
司 2026 年度
审计机构并 19,965,300 97.3347 474,200 2.3118 72,500 0.3535
支付报酬的
议案》
年公司董事
薪酬方案的
议案》
年度日常关
联交易预计
的议案》
年度公司银
行授信及担 19,989,100 97.4507 467,700 2.2801 55,200 0.2692
保额度预计
的议案》
东会授权董
事会办理小
额快速融资
相关事宜的
议案》
管理人员薪 19,964,700 97.3318 490,500 2.3912 56,800 0.2770
酬管理制度》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获得通过。
朱立科、朱立群、李红艳均已回避表决；议案 8 关联股东朱立科、朱立群、李红
艳、李美香、浙江明春集团有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、戴韫琪
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司股东会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司
法》
《上市公司股东会规则》 《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和
一鸣食品《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
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