证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2026-021
三只松鼠股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
三天发出本次董事会会议通知。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
预留部分第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
董事会认为，鉴于本激励计划首次授予部分第二个行权期、预留部分第一个行
权期行权条件未成就，同时因部分激励对象离职和逾期未行权，合计拟注销期权
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。本次注销事项
在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经董事会认真审议，认为此次调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格，
系因公司实施了 2024 年前三季度权益分派、2024 年度权益分派和即将实施 2025
年度权益分派而作出的相应调整。本次调整事项不会影响本员工持股计划的实施，
亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。董事会同意此次调整。
本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无
需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注
销部分股票期权的法律意见书》；
计划预留份额购买价格的法律意见书》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
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