第十届董事会第二十次会议 2026 年 5 月 18 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－036
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 5 月 14 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2026 年 5 月 18 日以现场及通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事
长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交 2025 年度股东会审议批准。
薪酬与考核委员会意见：同意。
同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
第十届董事会第二十次会议 2026 年 5 月 18 日
审计费用。
《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交 2025 年度股东会审议批准。
审计与风险管理委员会意见：同意。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
关事项的审阅意见
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