国浩律师（上海）事务所
关 于
无锡威唐工业技术股份有限公司
之
法律意见书
上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于无锡威唐工业技术股份有限公司
致：无锡威唐工业技术股份有限公司
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以
下简称“本次股东会”）于 2026 年 5 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所
（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《无锡威唐工业技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、
出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东会，审查了公司
提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作
的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的
文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2025 年度股东会见证之目的。本所律师同意公司
将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交
易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的议案已经公司 2026 年 4 月 23
日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，并由公司董事会于 2026 年 4 月
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“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、
会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日 14:00 如期在江苏省无锡市新吴区
建鸿路 32 号公司会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，
时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份
总数 15,671,286 股，占公司有表决权股份总数的 8.9901％。
经验证，列席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事、高级管理
人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 75 名，代表有表决权股份总数为 43,603,968
股，占公司有表决权股份总数的 25.0141％。以上通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 75 人，代表有表决
权股份总数 2,744,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.5742％。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结
合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议，按照《公司章程》规定的
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程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时按照规定对
中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东会对相关议案审议的具体结
果如下：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
投票情况：同意 58,782,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,251,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0305%；反对 477,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4083%；弃权 15,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5612%。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
投票情况：同意 58,782,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,251,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0305%；反对 477,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4083%；弃权 15,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5612%。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
投票情况：同意 58,782,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,251,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0305%；反对 477,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4083%；弃权 15,400 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5612%。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
投票情况：同意 58,225,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 1,694,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7434%；反对 1,034,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6954%；弃权 15,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5612%。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年拟中期分红事项
的议案》
投票情况：同意 58,632,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,101,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5934%；反对 626,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8454%；弃权 15,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5612%。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
投票情况：同意 58,788,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,257,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2492%；反对 471,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1896%；弃权 15,400 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5612%。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及绩效方案的议案》
投票情况：同意 1,675,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.5612%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 1,675,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0546%；反对 1,053,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.3842%；弃权 15,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5612%。
关联股东张锡亮、无锡博翱投资中心（有限合伙）、钱光红回避表决。
（八）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》
投票情况：同意 58,782,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,251,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0305%；反对 477,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4083%；弃权 15,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5612%。
（九）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
投票情况：同意 18,334,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0842%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,671,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3470%；反对 57,300 股，占
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出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0881%；弃权 15,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5648%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的非关联股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
关联股东张锡亮、无锡博翱投资中心（有限合伙）回避表决。
（十）审议通过《关于注销回购股份的议案》
投票情况：同意 59,224,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0093%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,693,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1415%；反对 45,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6581%；弃权 5,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
投票情况：同意 59,201,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,670,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3106%；反对 58,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1282%；弃权 15,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5612%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
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投票情况：同意 59,189,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0260%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 2,658,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8806%；反对 70,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5582%；弃权 15,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5612%。
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，
按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后当场公
布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出
异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本
次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于无锡威唐工业技术股份有限
公司 2025 年度股东会之法律意见书》之签字盖章页）
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