证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-021
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期
即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026
年 5 月 21 日任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连
续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级
管理人员的任期亦将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会
委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工
作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事任期即将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立
董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不
得超过六年。公司现任独立董事朱厚佳先生、陈歆玮先生的任期将于 2026 年 5 月
独立董事 3 名，朱厚佳先生、陈歆玮先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少
于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关
规定，公司新一届董事会的换届工作尚未完成，朱厚佳先生、陈歆玮先生将继续履
行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独
立董事。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日
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