证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-017
金石资源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开
了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及
规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修
订，具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第一百二十八条 董事会会议记 第一百二十八条 董事会会议记录
录包括以下内容： 包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召 （一）会议召开的日期、地点和召集
集人姓名； 人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人 （二）会议主持人、出席董事的姓名
委托出席董事会的董事（代理人）姓名； 以及受他人委托出席董事会的董事（代理
人）姓名、列席会议的人员姓名；
（三）会议议程；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和
结果（表决结果应载明赞成、反对或弃 （五）每一决议事项的表决方式和结
权的票数）。 果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）。
第一百四十八条 公司设董事会秘
第一百四十八条 公司设董事会 书。董事会秘书是公司高级管理人员，对
秘书。董事会秘书是公司高级管理人 董事会负责。
员，对董事会负责。
董事会秘书由董事长提名，经董事会
董事会秘书由董事长提名，经董事 提名委员会对人选及其任职资格进行遴
会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书 选、审核并向董事会提出聘任建议，经董
的，如某一行为需由董事、董事会秘书 事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书
分别做出时，则该兼任董事及公司董事 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分
会秘书的人不得以双重身份做出。 别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘
书的人不得以双重身份做出。
第一百四十九条 董事会秘书应 第一百四十九条 董事会秘书应当
当具有必备的专业知识和经验。董事会 具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证
秘书的任职资格为： 券法律法规和证券交易所业务规则。公司
（一）具有大学专科以上学历，从 聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列
事秘书、管理、股权事务等工作三年以 情形作出说明，并予以披露：
上； （一）具备财务、会计、审计、法律
（二）有一定财务、税收、法律、 合规、金融从业或其他与履行董事会秘书
金融、企业管理、计算机应用等方面知 职责相关的五年以上工作经验，或者取得
识，具有良好的个人品质和职业道德， 法律职业资格证书并且具有五年以上工
严格遵守有关法律、法规和规章，能够 作经验，或者取得注册会计师证书并且具
忠诚地履行职责。 有五年以上工作经验；
第一百五十条 有下列情形之一 （二）不存在《公司法》第一百七十
的人士不得担任公司董事会秘书： 八条规定的情形；
（一）有《公司法》第一百七十八 （三）最近三十六个月未被中国证监
条规定情形之一的； 会行政处罚或者采取三次以上行政监督
（二）最近 3 年受到过中国证监会 管理措施；
的行政处罚； （四）最近三十六个月未被证券交易
（三）最近 3 年受到过证券交易所 所公开谴责或者三次以上通报批评；
公开谴责或者 3 次以上通报批评； （五）未被中国证监会采取不得担任
（四）本章程第九十九条 规定不 上市公司董事、高级管理人员的证券市场
得担任董事的情形； 禁入措施或者期限已届满，未被证券交易
（五）证券交易所认定不适合担任 所公开认定为不适合担任上市公司董事、
董事会秘书的其他情形； 高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律、法规、规范性文件及 （六）法律法规、证券交易所业务规
本章程规定的其他人员。 则规定的其他情形。
第一百五十一条 董事会秘书的 第一百五十条 董事会秘书的主要
主要职责是： 职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协 （一）负责公司信息披露事务，协调
调公司信息披露工作，组织制定公司信 公司信息披露工作，组织制定公司信息披
息披露事务管理制度，督促公司及相关 露事务管理制度，督促公司和相关信息披
信息披露义务人遵守信息披露相关规 露义务人遵守信息披露相关规定；发现公
定； 司信息披露事务管理制度运行存在缺陷
（二）负责公司投资者关系管理， 或者问题的，应当及时向董事会报告，提
协调公司与证券监管机构、投资者及实 出整改建议；
际控制人、中介机构、媒体等之间的信 （二）负责投资者关系管理，组织和
息沟通； 协调公司投资者关系管理工作，增进投资
（三）组织筹备董事会会议和股东 者对公司的了解和认同；协调公司与股
会会议，参加股东会会议、董事会会议 东、实际控制人、投资者、董事、中国证
及高级管理人员相关会议，负责董事会 监会、证券交易所、中介机构、媒体等之
会议记录工作并签字； 间的信息沟通，维持联络渠道的畅通；公
（四）负责公司信息披露的保密工 司控股股东、实际控制人、董事、高级管
作，在未公开重大信息出现泄露时，及 理人员及其他员工在接受投资者调研前，
时向证券交易所报告并披露； 应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书
（五）关注媒体报道并主动求证真 应当全程参加调研，公司应当就调研过程
实情况，督促公司等相关主体及时回复 和交流内容形成书面调研记录，参加调研
证券交易所的问询； 的人员和董事会秘书应当签字确认，具备
（六）组织董事和高级管理人员进 条件的，可以对调研过程进行录音录像，
行证券法律法规、本章程及证券交易所 董事会秘书需制定和实施召开投资者说
相关规定的培训，协助前述人员了解各 明会的工作方案，并作为投资者说明会的
自在信息披露中的职责； 具体负责人；
（七）督促公司董事和高级管理人 （三）组织筹备董事会会议和股东会
员遵守法律法规、证券交易所相关规定 会议，参加股东会会议、董事会会议及高
和公司章程，切实履行其所作出的承 级管理人员相关会议，负责董事会会议记
诺；在知悉公司、董事和相关高级管理 录工作并签字；
人员作出或者可能作出违反有关规定 （四）负责公司信息披露的保密工
的决议时，应当予以提醒并立即如实向 作，组织制订内幕信息管理制度并维护制
证券交易所报告； 度的有效执行，按照规定登记、保管和报
（八）负责公司股票及其衍生品种 送内幕信息知情人档案；在未公开重大信
变动管理事务； 息泄露时，及时向证券交易所报告并披
露；
（九）协助独立董事履行职责，确
保独立董事与其他董事、高级管理人员 （五）关注与公司相关的媒体报道、
及其他相关人员之间的信息畅通，确保 市场传闻，及时核实相关情况，主动求证
独立董事履行职责时能够获得足够的 报道的真实性，并向董事会报告，提出澄
资源和必要的专业意见； 清等符合规定的处理建议；督促公司等相
关主体及时回复证券交易所问询；
（十）
《公司法》、
《证券法》、中国
证监会和证券交易所要求履行的其他 （六）督促董事、高级管理人员遵守
职责。 法律法规和证券交易所业务规则，定期组
织董事、高级管理人员进行培训，协助前
述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促公司董事和高级管理人员
遵守法律法规、证券交易所相关规定和本
章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉
公司、董事和相关高级管理人员作出或者
可能作出违反有关规定的决议时，应当予
以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变
动管理事务；负责管理公司股东名册，按
照相关规定定期核实持有百分之五以上
股份的股东、实际控制人、董事、高级管
理人员等持有本公司股份情况；负责管理
公司董事和高级管理人员的身份及所持
本公司股份的数据和信息，统一为董事和
高级管理人员办理个人信息的网上申报，
并定期检查董事和高级管理人员买卖本
公司股票的披露情况；
（九）协助独立董事履行职责，确保
独立董事与其他董事、高级管理人员及其
他相关人员之间的信息畅通，确保独立董
事履行职责时能够获得足够的资源和必
要的专业意见；
（十）
《公司法》、中国证监会和证券
交易所要求履行的其他职责。
第一百五十一条 董事会秘书不得
第一百五十二条 公司董事或者 兼任经理、分管经营业务的副经理、财务
其他高级管理人员可以兼任公司董事 负责人（本公司称“财务总监”）。董事会
会秘书。公司聘请的会计师事务所的注 秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分
册会计师和律师事务所的律师不得兼 董事会秘书和其他职务的职责，确保有足
任公司董事会秘书。 够的时间和精力独立履行董事会秘书职
责。
第一百九十五条 公司依照本章
第一百九十四条 公司依照本章程
程第一百六十八条第二款的规定弥补
第一百六十七条第二款的规定弥补亏损
亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资
后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补
本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损
亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不
的，公司不得向股东分配，也不得免除
得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资
股东缴纳出资或者股款的义务。
或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不
依照前款规定减少注册资本的，不适
适用本章程第一百九十四条第二款的
用本章程第一百九十三条第二款的规定，
规定，但应当自股东会作出减少注册资
但应当自股东会作出减少注册资本决议
本决议之日起三十日内在符合规定条
之日起三十日内在符合规定条件的报纸
件的报纸上或者国家企业信用信息公
上或者国家企业信用信息公示系统公告。
示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资
公司依照前两款的规定减少注册
本后，在法定公积金和任意公积金累计额
资本后，在法定公积金和任意公积金累
达到公司注册资本百分之五十前，不得分
计额达到公司注册资本百分之五十前，
配利润。
不得分配利润。
第二百条 公司有本章程第一百
第一百九十九条 公司有本章程第一
九十九条第（一）项、第（二）项情形
百九十八条第（一）项、第（二）项情形
的，且尚未向股东分配财产的，可以通
的，且尚未向股东分配财产的，可以通过
过修改本章程或者经股东会决议而存
修改本章程或者经股东会决议而存续。
续。
依照前款规定修改本章程或者股东
依照前款规定修改本章程或者股
会作出决议的，须经出席股东会会议的股
东会作出决议的，须经出席股东会会议
东所持表决权的 2/3 以上通过。
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第二百〇一条 公司因本章程第 第二百条 公司因本章程第一百九
一百九十九条第（一）项、第（二）项、 十八条第（一）项、第（二）项、第（四）
第（四）项、第（五）项规定而解散的， 项、第（五）项规定而解散的，应当清算。
应当清算。董事为公司清算义务人，应 董事为公司清算义务人，应当在解散事由
当在解散事由出现之日起 15 日内成立 出现之日起 15 日内成立清算组，开始清
清算组，开始清算。清算组由董事组成， 算。清算组由董事组成，但是股东会决议
但是股东会决议另选他人的除外。清算 另选他人的除外。清算义务人未及时履行
义务人未及时履行清算义务，给公司或 清算义务，给公司或者债权人造成损失
者债权人造成损失的，应当承担赔偿责 的，应当承担赔偿责任。
任。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变动、
个别用词造句、标点符号等非重要修订，在不影响其他实质性修订的前提下，将
不再逐项列示。
本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授
权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相
关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结
果为准。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
