证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-030
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立
董事张丽明女士、周国良先生的书面辞职报告。张丽明女士、周国良先生因连续
担任公司独立董事满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员
会的职务。辞职后，张丽明女士、周国良先生将不再担任公司任何职务。截至目
前，张丽明女士、周国良先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
因张丽明女士、周国良先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人
员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，在公司召开股东会选举
产生新任独立董事前，张丽明女士、周国良先生将按照法律法规和《公司章程》
的规定继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工
作。
张丽明女士、周国良先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分
行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥
了重要作用。公司董事会对张丽明女士、周国良先生在任期内为公司发展作出的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
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