证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-034
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：福鞍投资（深圳）有限公司（暂定，最终以工商审批结
果为准，以下简称“投资公司”）。
? 投资内容及金额：公司拟与公司董事吕思琦女士（关联方）、高级管理
人员刘迎春先生（关联方）、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投
资设立投资公司。投资公司的注册资本为 1000 万元，本次投资公司拟
认缴出资 600 万元，认缴出资比例为 60%。
? 过去 12 个月公司与上述关联方未发生过与本次交易类别相同的交易。
? 本次交易已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过、第
六届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
? 本次交易构成与关联方共同投资，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
? 相关风险提示：本次对外投资可能会受到宏观环境、行业发展以及标的
公司经营管理等多方面风险因素影响，存在无法实现投资预期的风险。
公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况，采取相应
措施加强风险管控。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为促进公司产业发展，落实公司发展战略，丰富公司投融资项目种类，提
升资金使用效率，公司拟与公司董事吕思琦女士（关联方）、高级管理人员刘
迎春先生（关联方）、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投资设立投资公
司。
投资公司的注册资本及各股东认缴出资情况如下：
股东名称 出资额 出资方式 出资比例 出资时间
辽宁福鞍重工股份 2030 年 12 月
有限公司 31 日
吕思琦 100 万元 货币 10%
刘迎春 100 万元 货币 10%
李 辉 100 万元 货币 10%
金 路 100 万元 货币 10%
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
事会第一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意本次对外
投资事项，并授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相
关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本
议案无需提交公司股东会审议。
（三）本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司与关联方吕思琦女士、刘迎春先生之间不存在日常关联交易，截至本
次关联交易，公司在过去 12 个月内未与同一关联人发生关联交易，且本次关
联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、交易对方介绍
（一）关联人介绍和关联关系
吕思琦女士：中国国籍，研究生学历，2015-2018 年工作于福鞍控股有限公
司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021 年至今任四川瑞鞍新材
料科技有限公司董事长，2025 年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。
现任公司副董事长。其未持有上市公司股份，且与上市公司不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
刘迎春先生：中共党员，中国国籍，本科学历。2012 年至 2016 任职于中植
企业集团；2017 年至 2019 年任职于九鼎投资集团，2019 年至 2020 年任职于北
京大河恒泰投资；2020 年至 2023 年历任辽宁省旅游投资基金管理有限公司总经
理、副董事长、董事长；2023 年 5 月至今，任职福鞍股份副总经理，四川瑞鞍新
材料科技有限公司董事，四川福鞍燃机动力设备有限公司董事长。其直接持有上
市公司 0.03%的股份，除此之外，与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的其他关系。
（二）非关联人介绍
李辉先生：中国国籍，对外经济贸易大学工商管理硕士学历，2012-2014 年
任职于海通恒信国际租赁有限公司，2015-2019 年任职于华中融资租赁有限公司，
燃气技术（北京）有限公司董事会秘书，2024 年至今担任创慧（辽宁）企业管理
有限公司董事、副总经理。其未持有上市公司股份，且与上市公司不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
金路先生：中国公民，无境外永居身份。毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学商科。
先后任职于仁和君丰投资，中天国富证券，国新证券，华安证券等单位，从事投
资和投资银行业务。其未持有上市公司股份，且与上市公司不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）交易对方的资信状况
经查询，吕思琦女士、刘迎春先生、李辉先生、金路先生不存在证券市场失
信行为，不存在作为失信被执行人的情况。
三、投资标的基本情况
（一）投资公司基本情况
股东名称 出资额 出资方式 出资比例 出资时间
辽宁福鞍重工股份 2030 年 12 月
有限公司 31 日
吕思琦 100 万元 货币 10%
刘迎春 100 万元 货币 10%
李 辉 100 万元 货币 10%
金 路 100 万元 货币 10%
创业投资（限投资未上市企业）；企业收购、兼并、重组；投资兴办实业；投资
咨询、财务咨询、融资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、技术咨询、税务咨
询、法律咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（具体以公司登记机关核准的为准）。
四、关联交易定价情况
本次关联交易经各方协商一致同意，以货币方式出资新设立公司。本次交易
按照市场规则进行，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、对外投资暨关联交易的目的和对上市公司的影响
公司根据未来投融资活动安排及战略规划成立投资公司，充分利用公司各方
资源，是落实公司战略的举措，为公司未来长远发展、高质量发展提供助力。本
次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营
能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议认为：公司
本次关联交易事项，有利于公司可持续发展，提升公司长期盈利能力。本次交易
遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股
东利益的情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，符合《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定。综上，独立董事专门会议同意公司本次与关联方进行
共同投资事项。
（二）董事会审议情况
投资暨关联交易的议案》，同意公司使用 600 万元自有资金设立投资公司，公司
董事会授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。
截至本次关联交易，公司在过去 12 个月内未与同一关联人发生关联交易，且未
占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次对外投
资事项无需提交公司股东会审议。
七、风险提示
本次对外投资可能会受到宏观环境、行业发展以及标的公司经营管理等多方
面风险因素影响，存在无法实现投资预期的风险。公司将密切关注外部环境变化
以及标的公司经营管理状况，采取相应措施加强风险管控。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
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