证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-032
威海市泓淋电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日，其中：
① 通 过深 圳证 券 交 易 所互 联 网 系 统投 票的 时 间 为 ： 2026 年 5 月 18 日
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
室。
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 122 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 276,506,200 股，占公司有表决权股份总数
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 275,000,600 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 70.6757%；
通过网络投票的股东共 115 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,505,600
股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.3869%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 117
人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,506,200 股，占公司有表决权股份总数
其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 600 股，
占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.0002%；
通过网络投票的中小股东共 115 人，代表有表决权的公司股份数合计为
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投
票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 275,874,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 874,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 58.0733%；反对 622,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 41.3093%；弃权 9,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6174%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 275,881,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 881,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 58.5380%；反对 622,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 41.3425%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1195%。
本议案不涉及回避表决。
公司独立董事在本次股东会上作了 2025 年度述职报告，公司独立董事 2025
年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 275,881,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：同意 881,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 58.5380%；反对 622,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 41.3093%；弃权 2,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1527%。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 275,881,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 881,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 58.5248%；反对 622,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 41.3093%；弃权 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1660%。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 275,883,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 883,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 58.6376%；反对 621,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 41.2429%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1195%。
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 42,322,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东表决情况：同意 835,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 55.4508%；反对 665,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 44.1840%；弃权 5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3652%。
关联股东威海市明博线缆科技有限公司、威海协耀商贸有限公司回避表决。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
表决情况：同意 275,880,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决情况：同意 880,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 58.4252%；反对 617,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 40.9773%；弃权 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5975%。
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过了《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》
表决情况：同意 275,725,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 128,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465%。
中小股东表决情况：同意 725,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 48.1742%；反对 652,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 43.2944%；弃权 128,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.5314%。
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：同意 275,873,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 873,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 58.0069%；反对 621,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 41.2761%；弃权 10,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7170%。
本议案不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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