证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-017
日禾戎美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
室。
出席会议的股东及股东代表共 68 人，代表股份 171,044,700 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0525%。
（1）现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 170,800,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.9452%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 64 人，代
表股份 244,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1074%。
召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份
有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
表决情况：同意 170,921,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0145%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 121,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1349%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 170,921,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0145%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 121,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1349%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 170,899,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 59.4606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
关联人郭健先生、温迪女士、于清涛先生对此议案进行了回避表决。
表决情况：同意 117,690,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0054%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 90,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.0249%；反对 147,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 170,899,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 59.4606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
审计机构的议案》
表决情况：同意 170,918,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 118,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.2632%；反对 98,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃
权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5652%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 170,915,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0047%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 115,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 47.3641%；反对 120,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.3257%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意 170,888,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0047%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 88,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.3302%；反对 147,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
制度>的议案》
表决情况：同意 170,887,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0058%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 87,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 35.5946%；反对 147,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、汪飞越律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
