北京金诚同达（上海）律师事务所
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日禾戎美股份有限公司
法律意见书
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北京金诚同达（上海）律师事务所
关于日禾戎美股份有限公司
法律意见书
金沪法意(2026)第 132 号
致：日禾戎美股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受日禾戎美股份
有限公司（以下简称“戎美股份”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司
出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《日禾戎美股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会
议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，
出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
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则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第三届董事会第五次会议决议召开，并于2026年4月24日
在深圳证券交易所网站上公告了《日禾戎美股份有限公司关于召开2025年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-015）（以下简称“《会议通知》”）。《会议
通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审
议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年5月18日下午14:30在江苏省常熟市闽江东
路11号世茂商务广场A幢2902室召开。
（三）网络投票时间
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日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年5
月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共68人，代表股份数为171,044,700股，占
公司有表决权股份总数的75.0525%。其中，现场出席的股东及授权代表共5人，
代表股份数为170,800,500股，占公司有表决权股份总数的74.9454%；通过网络投
票系统进行投票表决的股东共计64人，代表股份数为244,700股，占公司有表决
权股份总数的0.1074%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计64人，代表股份数为244,700股，
占公司有表决权股份总数的0.1074%。其中，现场出席的中小股东及授权代表共1
人，代表股份数为500股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；通过网络投票系
统进行投票表决的中小股东共计64人，代表股份数为244,700股，占公司有表决
权股份总数的0.1074%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，授权代表持有授权委托
书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师出
席或列席了本次股东会。
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（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1： 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
议案 2： 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
议案 3： 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
议案 4： 《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》；
议案 5： 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；
议案 6： 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计
机构的议案》；
议案 7： 《关于修订<公司章程>的议案》；
议案 8： 《关于制定部分公司治理制度的议案》
；
议案 8.01： 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
议案 8.02： 《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度>
的议案》。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
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本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 170,921,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9280%；
反对 98,300 股，弃权 24,800 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 121,600 股，占出席本次股东会中小投资
者有表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300 股，弃权 24,800 股。
议案 2：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意 170,921,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9280%；
反对 98,300 股，弃权 24,800 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 121,600 股，占出席本次股东会中小投资
者有表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300 股，弃权 24,800 股。
议案 3：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 170,899,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9149%；
反对 145,500 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小投资
者有表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,500 股，弃权 0 股。
议案 4：《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
同意 117,690,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8692%；
反对 147,700 股，弃权 6,400 股。本议案关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 90,600 股，占出席本次股东会中小投资
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者有表决权股份总数的 37.0249%；反对 147,700 股，弃权 6,400 股。
议案 5：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
同意 170,899,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9149%；
反对 145,500 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小投资
者有表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,500 股，弃权 0 股。
议案 6：
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机
构的议案》
同意 170,918,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9260%；
反对 98,300 股，弃权 28,300 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 118,100 股，占出席本次股东会中小投资
者有表决权股份总数的 48.2632%；反对 98,300 股，弃权 28,300 股。
议案 7：《关于修订<公司章程>的议案》
同意 170,915,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9247%；
反对 120,700 股，弃权 8,100 股。本议案为特别决议事项，已经参与表决的股东
及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 115,900 股，占出席本次股东会中小投资
者有表决权股份总数的 47.3641%；反对 120,700 股，弃权 8,100 股。
议案 8：《关于制定部分公司治理制度的议案》
议案 8.01：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 170,888,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9089%；
反对 147,700 股，弃权 8,100 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 88,900 股，占出席本次股东会中小投资
者有表决权股份总数的 36.3302%；反对 147,700 股，弃权 8,100 股。
议案 8.02：《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度>
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的议案》
同意 170,887,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9079%；
反对 147,700 股，弃权 9,900 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 87,100 股，占出席本次股东会中小投资
者有表决权股份总数的 35.5946%；反对 147,700 股，弃权 9,900 股。
经审查，本次股东会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规
和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于日禾戎美股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签章页）
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