证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-036
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由职工代表董事华翠萍
女士主持。
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人471人，代表股份
份数量）的49.9669％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，
代表股份232,142,637股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专
用账户股份数量）的35.6349％。通过网络投票的股东466人，代表股
份93,365,316股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户
股份数量）的14.3320％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股
东代理人467人，代表股份93,377,816股，占公司有表决权股份总数（扣
除公司回购专用账户股份数量）的14.3339％。其中：通过现场投票
的股东及股东代理人1人，代表股份12,500股，占公司有表决权股份
总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0019％。通过网络投票
的股东466人，代表股份93,365,316股，占公司有表决权股份总数（扣
除公司回购专用账户股份数量）的14.3320％。
聘请的律师石百新律师、路天骏律师出席并见证了本次会议，出具了
《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和
网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
总表决情况：同意325,300,673股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9363%；反对163,320股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0502%；弃权43,960股（其中，因未投票默认弃权3,460
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
中小股东总表决情况：同意93,170,536股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.7780%；反对163,320股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%；弃权43,960股（其
中，因未投票默认弃权3,460股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0471%。
该议案审议通过。
公司独立董事在本次股东会上做了述职。
总表决情况：同意 325,301,693 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9366%；反对 163,320 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0502%；弃权 42,940 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 93,171,556 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7791%；反对 163,320 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1749%；弃权 42,940 股
（其中，因未投票默认弃权 3,460 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0460%。
该议案审议通过。
总表决情况：同意 93,149,296 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7553%；反对 169,340 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1813%；弃权 59,180 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 93,149,296 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7553%；反对 169,340 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1813%；弃权 59,180 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0634%。
关联股东刘方毅先生、冯杰女士、华翠萍女士、朱丽丽女士已回
避表决。
该议案审议通过。
总表决情况：同意 325,279,733 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9299%；反对 166,620 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0512%；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 93,149,596 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7556%；反对 166,620 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1784%；弃权 61,600 股
（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0660%。
该议案审议通过。
总表决情况：同意325,335,413股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9470%；反对165,040股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0507%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东表决情况：同意93,205,276股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8152%；反对165,040股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767%；弃权7,500股（其中，
因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0080%。
该议案审议通过。
案》
总表决情况：同意325,335,713股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9471%；反对165,240股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0508%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权1,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意93,205,576股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.8155%；反对165,240股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1770%；弃权7,000股（其
中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0075%。
该议案审议通过。
总表决情况：同意322,468,897股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.0664%；反对3,032,176股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.9315%；弃权6,880股（其中，因未投票默认弃权1,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东总表决情况：同意90,338,760股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的96.7454%；反对3,032,176股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2472%；弃权6,880股（其
中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0074%。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上通过。
总表决情况：同意 325,336,333 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9473%；反对 164,120 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0504%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 93,206,196 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.8162%；反对 164,120 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1758%；弃权 7,500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0080%。
该议案审议通过。
总表决情况：同意325,300,633股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9363%；反对163,820股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0503%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权1,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意93,170,496股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.7780%；反对163,820股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1754%；弃权43,500股（其
中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0466%。
该议案审议通过。
总表决情况：同意325,338,253股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9479%；反对162,220股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0498%；弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权1,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意93,208,116股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.8183%；反对162,220股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%；弃权7,480股（其
中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0080%。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股
份总数的2/3以上通过。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意324,452,358股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.6757%；反对1,047,095股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3217%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权1,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东总表决情况：同意92,322,221股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.8695%；反对1,047,095股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1214%；弃权8,500股（其
中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0091%。
该议案审议通过。
（本公告相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四
舍五入所致。）
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市高朋律师事务所石百新律师、路天骏律师出
席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2025年度股东
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司
章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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