证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-043
深圳金信诺高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 315 人，代表股份 174,830,783 股，占公司有表
决权股份总数的 26.4172%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 137,159,596 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7250%。
通过网络投票的股东 312 人，代表股份 37,671,187 股，占公司有表决权股份
总数的 5.6922%。
通过现场和网络投票的中小股东 313 人，代表股份 4,600,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6951%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 36,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0055%。
通过网络投票的中小股东 311 人，代表股份 4,563,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6896%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表
决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 174,518,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8215%；
反对 279,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1599%；弃权 32,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,288,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7065%。
根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 174,456,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7862%；
反对 305,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1745%；弃权 68,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,226,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.4957%。
根据表决结果本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 4,159,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.4187%；反
对 388,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.4509%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,159,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.1304%。
本项议案的关联股东黄昌华先生（持股 137,123,096 股）、赣州发展投资控
股集团有限责任公司（持股 33,107,687 股）已进行回避表决，根据表决结果本议
案已获得通过。
（四）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的
议案》
总表决情况：
同意 174,498,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8098%；
反对 279,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1599%；弃权 53,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,267,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.1522%。
根据表决结果本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>
的议案》
总表决情况：
同意 174,430,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7712%；
反对 344,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1973%；弃权 55,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,199,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.1978%。
根据表决结果本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 174,477,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7979%；
反对 323,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1852%；弃权 29,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,246,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6435%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
总表决情况：
同意 174,487,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8039%；
反对 312,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1786%；弃权 30,500
股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0174%。
中小股东总表决情况：
同意 4,257,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6630%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（八）审议通过《关于开展黄金期货及衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 174,380,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7423%；
反对 379,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2172%；弃权 70,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,149,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.5413%。
根据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王远律师、唐巧妆律师到会见证本次股东
会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2025 年年度股东会的法律意见书；
特此公告。
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