证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-025
债券代码:113665 债券简称:汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二)股东会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公
司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海
证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，
会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
未出席会议，其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,879,893 99.9117 278,900 0.0863 6,400 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,948,593 99.9329 200,100 0.0619 16,500 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,393 99.9084 278,900 0.0863 16,900 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,893 99.9086 278,900 0.0863 16,400 0.0051
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 322,869,393 99.9084 278,900 0.0863 16,900 0.0053
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股
股东
持 股 1%-5% 普 通 股
股东
持股 1%以下普通股
股东
其中:市值 50 万以下
普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司续聘容诚会
计师事务所（特殊普通
度 审 计 机 构 和 内 部控
制审计机构的议案
关于《公司 2025 年度
议案
关于《公司 2025 年度 278,90 0.073
利润分配方案》的议案 0 6
关于申请综合授信额 278,90 0.073
度及担保事项的议案 0 6
关于 2025 年度及 2026
减值准备的议案
关于变更公司注册资
的议案
关于使用部分募投项
项目的议案
关于公司制订《汇通集
薪酬管理制度》的议案
关于提请股东会授权
董 事 会 全 权 办 理 以简
行 股 票 相 关 事 宜 的议
案
(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(五)关于议案表决的有关情况说明
表）有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，经出
席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利女士、王奕萌女士
(二)律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议
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