证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-043 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600568 ST 中珠 2026/5/22
二、补充事项涉及的具体内容和原因
为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2026 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2026 年 4 月修订）》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情
况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。基于此，公司于 2026 年 5 月
案》，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议表决。修订后的制度全文详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限
公司公司章程》。
三、除了上述补充事项外，于 2026 年 4 月 25 日及2026 年 4 月 30 日公告的原股东会
通知及补充通知事项不变。
四、补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中珠医疗控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 28 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
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