重庆源伟律师事务所
关于重庆顺博铝合金股份有限公司
致: 重庆顺博铝合金股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》等法律法规、规范性文件以及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受
重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派邢恩田、谢申丽律
师出席公司于2026年5月18日14:00在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心
B座22楼公司会议室召开的2025年年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股
东会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议
表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要
的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及
该等议案所表述事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任
何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次
股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
-1-
（一）本次股东会的召集
开2025年年度股东会的议案》。
了《重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(以下简称
“《召开股东会通知》”)。《召开股东会通知》载明了于2026年5月18日召开公司
和出席会议对象等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会
议于2026年5月18日14点00分在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22
楼公司会议室召开。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与《召开股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东会的股东身份证明等资料及深圳证券信息有限公
司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共136人，代
表股份288,252,341股，占公司有表决权股份总数的43.6197%。其中：通过现场投票
的股东及股东代理人6人，代表股份285,683,881股，占公司有表决权股份总数的
份总数的0.3887%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人133
-2-
人，代表股份6,839,880股，占公司有表决权股份总数的1.0350%。其中：通过现场
投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份4,271,420股，占公司有表决权股份总
数的0.6464%；通过网络投票的中小股东130人，代表股份2,568,460股，占公司有表
决权股份总数的0.3887%。参加网络投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限公司验证其身份。
除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，
本所律师出席了本次股东会。
本所律师认为，上述列席或出席本次股东会现场会议人员的资格符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；上述
参加网络投票的股东资格已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行认
证。
（二）召集人资格
根据《召开股东会通知》显示，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会作为本次股东会的召集人，符合《公司法》、《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东会
现场会议的股东及股东代理人听取了独立董事2025年度述职，对《召开股东会通知》
中列明的议案进行了逐项审议并采取记名投票的方式进行了投票表决，其中：（1）
在对议案3《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行表决时，有关关联股东
实施了回避；（2）在对议案4《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》进行表决
时，有关关联股东实施了回避。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票统计数据。
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东会对《召开股东会通知》中列
明的议案的表决结果如下：
总表决结果：同意287,926,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权7,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
-3-
数的0.0027%。
其中，中小股东表决情况： 同意6,513,690股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.2311%；反对318,270股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的4.6532%；弃权7,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1158%。
总表决结果：同意287,928,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0018%。
其中，中小股东表决情况：同意6,516,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的95.2692%；反对318,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.6532%；弃权5,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0776%。
总表决结果： 同意6,388,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权27,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4073%。
其中，中小股东表决情况：同意6,388,240股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的93.3970%；反对423,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的6.1957%；弃权27,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。
总表决结果： 同意6,392,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权99,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.4549%。
其中，中小股东表决情况：同意6,392,090股，占出席本次股东会中小股东有效
-4-
表决权股份总数的93.4532%；反对348,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的5.0919%；弃权99,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4549%。
总表决结果：同意287,888,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权17,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0061%。
其中，中小股东表决情况： 同意6,475,790股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.6770%；反对346,580股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.0670%；弃权17,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2560%。
根据法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》等的相关规定，本次股东
会审议的议案均为普通决议议案，均需经全体参加表决的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的过半数审议通过。根据表决结果，前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东
会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
（此页以下无正文，下接签字盖章页）
-5-
(此 页无正文,为 《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司⒛25年
年度股东会的法律意见书》签字、盖章页)
伟律师事务所 (章
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负责人 :
见 证律师 :
二 ○二 六 年 五 月十 八 日
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