证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-048
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至
推举）。
市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
-1-
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 542 人，代表股份 1,050,999,756 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9806%。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 834,879,863
股，占公司有表决权股份总数的 35.7311%。通过网络投票的股东 527 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 532 人，代表股份 99,331,213 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2512%。
股东会现场会议，本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,050,219,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9257%；反
对 569,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%；弃权 210,598 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同 意 98,550,629 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.2120%。
提案 2.00 《2025 年年度报告》（全文及摘要）
总表决情况：
同意 1,050,197,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9236%；反
对 539,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 262,998 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
-2-
中小股东总表决情况：
同 意 98,528,546 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2648%。
提案 3.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 874,641,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.2199%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 41,801,280 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0533%。
提案 4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 1,048,712,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7824%；反
对 654,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0623%；弃权 1,633,098
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 97,043,729 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6441%。
提案 5.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
总表决情况：
-3-
同意 873,091,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.0724%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0077%。
中小股东总表决情况：
同 意 40,250,980 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0812%。
提案 6.00 《关于制定＜龙佰集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划＞的议案》
总表决情况：
同意 1,050,433,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反
对 498,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474%；弃权 67,900 股（其
中，因未投票默认弃权 15,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同 意 98,764,945 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0684%。
提案 7.00 《关于为下属子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 927,847,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.2824%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同 意 95,007,669 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
-4-
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0775%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效
表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人、出席本次股东会的人员均具有合法资格，本次股东会的表决程
序及表决结果均合法有效。本次股东会所作《股东会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2025 年度股东
会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
