证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2026-012
上海亚虹模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.2927
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事
长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,302,900 99.8841 49,080 0.1159 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,302,900 99.8841 49,080 0.1159 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,302,600 99.8834 49,380 0.1166 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,302,600 99.8834 49,380 0.1166 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,302,900 99.8841 49,080 0.1159 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,302,900 99.8841 49,080 0.1159 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,302,900 99.8841 49,080 0.1159 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,302,900 99.8841 49,080 0.1159 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
号
分配方案
薪酬发放情况及
案
司向银行申请综
合授信额度的议
案
董事会非独立董 316,900 86.5894 49,080 13.4106 0 0.0000
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东会审议通过。本次股东会审议的议案中，议案 5
为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通
决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 3、4、6、7 对中
小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：王振兴、梁丽娟
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东
会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
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