证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2026-012
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中
心 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 149
境内上市外资股股东人数（B 股） 44
其中：A 股股东持有股份总数 1,605,962,279
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,274,867
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.3808
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6886
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,604,128,923 99.8858 1,763,516 0.1098 69,840 0.0044
B股 19,274,867 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,623,403,790 99.8871 1,763,516 0.1085 69,840 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,605,941,127 99.9986 4,300 0.0002 16,852 0.0012
B股 19,274,867 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,625,215,994 99.9986 4,300 0.0002 16,852 0.0012
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,603,874,993 99.8700 2,070,034 0.1288 17,252 0.0012
B股 19,215,075 99.6897 59,792 0.3103 0 0
普通股合计： 1,623,090,068 99.8678 2,129,826 0.1310 17,252 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,605,938,927 99.9985 6,100 0.0003 17,252 0.0012
B股 19,274,867 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,625,213,794 99.9985 6,100 0.0003 17,252 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,603,468,505 99.8447 2,063,834 0.1285 429,940 0.0268
B股 19,274,867 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,622,743,372 99.8465 2,063,834 0.1269 429,940 0.0266
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持 股 1%-5% 普 通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市 值 50 万 以 上
普通股股东
B 股股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
润分配方案
理人 员 2025 年度
薪酬 及 2026 年度
薪酬方案的议案
管理人员薪酬管 105,416,998 99.9778 6,100 0.0057 17,252 0.0165
理办法》的议案
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳 王昊
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本律师认为，贵公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格合法有效；表决程序符
合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
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