证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-027
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：江西省赣州市章贡区兴国路 59 号赣州章江宾馆
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 130
普通股股东所持有表决权数量 349,835,429
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.3167
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东会由董事长杨
金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事会提
出请假申请。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
未能列席会议；
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,809,749 99.9926 4,680 0.0013 21,000 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 347,755,398 99.4054 1,941,692 0.5550 138,339 0.0396
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,700,949 99.9615 4,680 0.0013 129,800 0.0372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,700,949 99.9615 4,680 0.0013 129,800 0.0372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,700,949 99.9615 4,680 0.0013 129,800 0.0372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,700,949 99.9615 4,680 0.0013 129,800 0.0372
永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,700,949 99.9615 4,680 0.0013 129,800 0.0372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,801,314 99.7134 4,680 0.0099 129,800 0.2767
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,700,949 99.9615 4,680 0.0013 129,800 0.0372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 321,231,392 99.9581 4,680 0.0014 129,800 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,700,949 99.9615 4,680 0.0013 129,800 0.0372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,702,393 99.9619 3,236 0.0009 129,800 0.0372
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
润分配方案》 ,673
公司提供担保 ,673
的议案》
股公司提供担 ,673
保的议案》
定对象发行股 ,673
票募投项目结
项并将节余募
集资金永久补
充流动资金的
议案》
关联交易预计
额度的议案》
机构的议案》
的议案》 ,673
中期分红安排 ,117
的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
建省冶控私募基金管理有限公司（曾用名“福建冶控股权投资管理有限公司”）、
福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛
铁矿有限责任公司，上述股东所持表决权股份数量共计 302,899,635 股。
企业（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计 28,469,557 股。
三、 律师见证情况
律师：魏吓虹、刘昭怡
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2026 年 4 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本
次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
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