证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-031
辽宁福鞍重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日 14:00
(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.0119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由副董事长吕思琦女士主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,489,179 99.7887 319,502 0.2077 5,400 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,489,179 99.7887 319,502 0.2077 5,400 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,504,479 99.7987 304,202 0.1977 5,400 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,489,179 99.7887 319,502 0.2077 5,400 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,504,179 99.7985 304,202 0.1977 5,700 0.0038
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 1,422,900 81.0906 319,502 18.2083 12,300 0.7011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,498,079 99.7945 310,602 0.2019 5,400 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 152,440,079 99.7871 319,802 0.2093 5,400 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,498,081 99.7945 310,600 0.2019 5,400 0.0036
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,502,479 99.7974 304,902 0.1982 6,700 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 153,352,579 99.7972 304,802 0.1983 6,700 0.0045
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 152,436,879 99.7850 323,002 0.2114 5,400 0.0036
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举刘爱国为公司第
六届董事会董事
选举吕思琦为公司第
六届董事会董事
选举宋帅帅为公司第
六届董事会董事
选举卢浩然为公司第
六届董事会董事
选举秦帅为公司第六
届董事会董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举林曼为公司第六
届董事会独立董事
选举李永强为公司第
六届董事会独立董事
选举符寒光为公司第
六届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年
案的议案》
《关于确认公司
董事、高级管理
度薪酬方案的
议案》
《关于续聘会计
案》
《关于为参股子
公司四川瑞鞍
限公司提供担
保的议案》
《关于制定公司
〈董事及高级
管理制度〉的议
案》
(1)、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举刘爱国为公司第
六届董事会董事
选举吕思琦为公司第
六届董事会董事
选举宋帅帅为公司第
六届董事会董事
选举卢浩然为公司第
六届董事会董事
选举秦帅为公司第六
届董事会董事
(2)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举林曼为公司第六
届董事会独立董事
选举李永强为公司第
六届董事会独立董事
选举符寒光为公司第
六届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中涉及关联交易及薪酬确认事项，相关股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所
律师：崔永志、骞英杰
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及
会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范性指引第 1 号》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相
关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
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