证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-032
辽宁福鞍重工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日下午
司于 2026 年 5 月 12 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事吕思琦召集和主持，公司高级管理人员和
其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于选举公司董事长的议案》
经公司 2025 年年度股东会选举，公司第六届董事会于 2026 年 5 月 18 日成
立，本届董事会由刘爱国、吕思琦、宋帅帅、卢浩然、秦帅、洪跃鑫、林曼、李
永强、符寒光 9 人组成，其中：林曼、李永强、符寒光为独立董事。
董事会同意选举刘爱国先生担任公司第六届董事会董事长。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案二：《关于选举公司副董事长的议案》
经公司 2025 年年度股东会选举，公司第六届董事会于 2026 年 5 月 18 日成
立。董事会同意选举吕思琦女士担任公司第六届董事会副董事长。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》
鉴于公司第六届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、
《审计委员
会议事规则》、
《提名委员会议事规则》、
《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要
求，公司第六届董事会各专业委员会成员如下：
战略委员会：由独立董事符寒光先生、独立董事李永强先生、董事刘爱国先
生组成，其中，董事刘爱国先生为主任委员。
审计委员会:由独立董事林曼女士、独立董事符寒光先生、职工代表董事洪
跃鑫先生组成，其中，独立董事林曼女士为专业会计人士、主任委员。
提名委员会:由独立董事李永强先生、独立董事林曼女士、董事刘爱国先生
组成，其中，独立董事李永强先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：由独立董事符寒光先生、独立董事林曼女士、董事刘爱
国先生组成，其中独立董事符寒光先生为主任委员。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案四：《关于批准第六届董事会各专业委员会召集人的议案》
鉴于公司第六届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、
《审计委员
会议事规则》、
《提名委员会议事规则》、
《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要
求，经董事会各专业委员会各位委员现场选举，经董事会批准的公司第六届董事
会各专业委员会召集人如下：
战略委员会召集人：刘爱国先生。
审计委员会召集人：林曼女士。
提名委员会召集人：李永强先生。
薪酬与考核委员会召集人：符寒光先生。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案五：《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第六届董事会成立，根据《公司章程》规定和业务发展的需要，同
时考虑对总经理选聘条件要求，董事会同意聘任刘爱国先生为公司总经理。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案六：《关于聘任公司副总经理等其他高管人员的议案》
鉴于公司第六届董事会成立,根据《公司章程》规定和业务发展的需要，经
总经理刘爱国先生提名，董事会同意聘任吴迪先生、于广余先生、刘迎春先生为
公司副总经理；聘任李健女士为公司财务总监。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案七：《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司第六届董事会成立,根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票
上市规则》、
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，董事会同
意聘任秦帅先生为公司董事会秘书。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案八：《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司第六届董事会成立,根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票
上市规则》、
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，董事会同
意聘任王丹阳女士为公司证券事务代表。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案九：《关于对外投资暨关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟以自有资金 600 万元人民币，与公司董事
吕思琦女士（关联方）、高级管理人员刘迎春先生（关联方）、自然人李辉先生、
自然人金路先生共同投资设立福鞍投资（深圳）有限公司（暂定名，具体名称以
公司登记机关最终核准为准）。本次投资完成后，公司将持有福鞍投资（深圳）
有限公司 60%股权。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《福鞍股份关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交至股东会审议。
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事吕思琦回避表决，通
过。
特此公告。
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