证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-022
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于 2026 年 5
月 24 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会工
作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各
专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司第七届董事会选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、董事
会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，
继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届
选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。
特此公告。
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