证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-018
中天服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 2:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
室
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 108,028,497 股，占公司有表决权股
份总数的 33.0257%。
通过网络投票的中小股东45人，代表股份13,450,206股，占公司有表决权股
份总数4.1119%。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下
议案：
提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 107,467,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4808%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,889,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0007%。
提案 2.00 《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8304%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1696%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 7.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意107,467,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；
反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司为提案5.00的关联股东，
故回避本提案的表决，回避表决股份94,578,291股。
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作述职报告。《独立董事2025年度述职报
告》全文于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和许可出具了结论性意见：“中天服务本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效。”
五、备查文件
意见书。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十九日
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