证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-030
宁波建工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.7624
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐
项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规
定。公司董事长卢照辉先生主持本次股东会。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 742,150,947 99.8411 980,996 0.1319 199,510 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 742,146,947 99.8406 1,021,096 0.1373 163,410 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 742,196,347 99.8472 1,022,396 0.1375 112,710 0.0153
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 12,608,960 91.7805 991,296 7.2156 137,910 1.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 742,191,147 99.8465 1,004,196 0.1350 136,110 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 733,774,447 99.8303 1,117,006 0.1519 130,000 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 742,143,747 99.8402 1,042,596 0.1402 145,110 0.0196
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 742,105,747 99.8351 1,139,406 0.1532 86,300 0.0117
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配的议案 3,660 ,096 10
银行授信及担保相关 90.0674 8.9462 0.9864
事项的议案
日常关联交易情况及 10,29 991,2 137,9
易预计的议案
审计机构的议案 7,860 ,196 10
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所
律师：窦鹤年、黄晓泽
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法
有效。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
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