法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽皖仪科技股份有限公司
法律意见书
致：安徽皖仪科技股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》和《安
徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派吴波、叶慧慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2026
年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具
本法律意见书。
本 所 律师按 照律 师行 业公认的 业务标准 、道德规范 和勤勉尽 责精神 ，
参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 4 月 25 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东会的通
知。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2026 年 5 月 18 日 14：30 如期召开，会议由董事长臧
牧主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
法律意见书
公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东会的股东 5 名，所持有表决权的股
份数 61,550,897 股，占公司有表决权股份总数的 49.1140%。
根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网
络 系 统 直 接 投 票 的 流 通 股 股 东 共 计 17 名 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 为
据此，在现场参加本次股东会的股东以及通过网络投票表决的流通股
股东共计 22 名，所持有表决权股份数共计 64,994,549 股，占公司有表决
权股份总数的 51.8618%。
经核查，股东的资格符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的规定，
有权对本次股东会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东会的还有
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（二）经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会具备
召集本次股东会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的
召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议
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案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票，当场公布表决结果，会议记录由出席会议的公司董事
签名。现场出席会议的股东对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上
海证券交易所网络投票系统提供。
经 验 证，本 次股 东会 投票结束 后，公司 合并统计了 议案的现 场投票 、
网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东会表决通过。本次股东
会审议通过了如下议案：
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综 上 所述， 本所 律师 认为：公 司本次股 东会的召集 程序、召 开程序 、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文
件一并提交上海证券交易所审核公告。
（以下无正文）
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