证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-021
北京晶品特装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 41,061,044
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4630
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,625,839 股，不享有股东
会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,011,627 99.8796 49,417 0.1204 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,993,786 99.8361 67,258 0.1639 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,992,386 99.8327 68,658 0.1673 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,986,145 99.8175 74,899 0.1825 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,007,068 99.8685 53,976 0.1315 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,986,970 99.8196 74,074 0.1804 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,985,288 99.8155 75,756 0.1845 0 0.0000
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,985,288 99.8155 75,756 0.1845 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于 2025 年度利润
分配方案的议案
关 于 确 认 董 事 2025
年度薪酬并拟定
的议案
关于公司《2026 年限
制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的
议案
关于公司《2026 年限
制性股票激励计划实
施考核管理办法》的
议案
关于提请股东会授权
限制性股票激励计划
相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：侯慧杰、杨珉名
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议
事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
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