证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-053
广东雅达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》
根据《公司法》
《上市公司股份回购规则》
《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日回购了 674,118
股股份用于实施股权激励，至今尚未使用。现公司拟在三年持有期限届满前将回
购专用证券账户中该 674,118 股股份予以注销，相应减少注册资本，同时提请股
东会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理回购股份注销的相关手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于拟注销回购股份的公告》（公告编号：2026-054）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《上市公司股份回购规则》
《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，及公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《回
购股份结果公告》
（公告编号：2023-082），公司回购了 674,118 股股份用于实施
股权激励，至今尚未使用。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券
账户中的该 674,118 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。
本 次 回 购 股 份 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 161,315,200 股 变 更 为
相应条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理
工商变更相关手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-055）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 5 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详
见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子
股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》
（公
告编号：2026-056）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
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